恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第七次会议决议的公告
2019-11-12 07:31:54

证券代码:603106证券缩写:恒银财务公告编号。:2019-049

恒银金融科技有限公司

关于第二届监事会第七次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

恒银金融科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议通知及材料将于2019年9月30日通过电话通知全体监事,会议将于2019年10月11日在天津自由贸易试验区(机场经济区)西八路30号恒银金融科技园甲座五楼会议室举行。本次会议由监事会主席秦魏先生召集并主持。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次监事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于任命公司2019年财务审计机构的议案》

监事会认为,辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计的要求。同意任命辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。

详见公司2019年审计机构任命公告(公告编号。:2019-050),并于当日披露。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占所有监事投票的100%。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命公司2019年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)具备审计证券期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司内部控制审计要求,同意任命辛永忠会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年内部控制审计机构。

特此宣布。

恒银金融科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月12日

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