银洲资本涉嫌非法集资被立案,主要负责人被刑拘

银洲资本涉嫌非法集资被立案,主要负责人被刑拘
2019-10-29 17:07:24

10月8日,据南京市公安局秦淮分局报道,该局近日收到大量公众举报称南京银州金融信息服务有限公司(以下简称“银州资本”)涉嫌非法集资。

图片来源:秦淮警方官方微博

经秦淮公安局调查,“鄞州资本”违反了国家财务管理法律法规的规定。以债权转让、有限合伙、融资租赁、基金发行等方式为幌子,利用高回报为诱饵,从不明公众那里吸收大量资金。目前,它无法偿还筹资参与者的本金和利息,导致许多筹资参与者报案。

作为回应,秦淮公安局依法对“鄞州首府”进行了调查。2019年10月8日,包括“鄞州首府”主要领导人张茂春、姜某在内的几名嫌疑人因非法吸收公众存款罪被拘留。

为全面查清此案,秦淮公安局要求集资参与人携带身份证、相关集资合同协议及相关证明(pos表、银行流程、转账汇款凭证)到集资发生地公安机关登记举报,并积极配合当地公安机关调查取证,真实反映集资参与情况。

照片来源:天眼调查

根据天空调查的信息,银州资本是一家为客户提供专业投资和财务管理服务的现代金融企业,注册资本5000万元。公司总部设在江苏省南京市,已开设50多家分公司。鄞州资本的股东分别是石媛媛、姜杰和石荣兰,分别持有70%、25%和5%的股份。

照片来源:天眼调查

此外,根据眼睛调查的信息,鄞州资本自身有9个风险,周边有62个风险。鄞州资本因未能按时履行法定义务而被法院强制执行。许多分支机构因无法联系其注册住所或营业场所,且未按要求提交年度报告信息而被列入异常经营名单。

本文来源于《国际金融新闻》

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