智度科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

智度科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
2019-10-29 18:14:39

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

杜挚科技有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第二十次会议通知于2019年9月12日以手写、电话或电子邮件方式发送。会议于2019年9月16日以沟通会议的形式召开。五名董事出席会议,五名董事出席会议,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由赵笠人先生主持。召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会上做出的决议是合法有效的。

Ii .会议审议情况

经与会董事审议,以下议案经书面表决通过:

(1)杜挚科技有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

详见《杜挚科技有限公司关于调整2018年股票期权激励计划行权价格和授予数量的通知》(公告编号。:2019-077)于同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

(2)杜挚科技有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格的议案

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

本公司董事会主席赵笠人先生及董事会董事孙静女士均为2018年限制性股票激励计划的受益人,并在审议本议案时回避投票。

详见杜挚科技有限公司关于调整2018年限制性股票回购价格的公告(公告号。:2019-078)于同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

(3)《关于杜挚科技有限公司回购和注销部分限制性股票的议案》

详情请参阅《杜挚科技有限公司关于回购和注销部分限制性股票的公告》(公告编号。:2019-079)于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

(4)修正案

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

待修订的杜挚科技有限公司章程详见公司同日在聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

(5)《杜挚科技有限公司外商投资及关联交易建议书》

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

议案审议期间,公司董事长赵笠人先生和董事孙静女士为关联董事,回避投票。

详见《杜挚科技有限公司外商投资及关联交易公告》(公告编号。:2019-080)于同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

(6)杜挚科技有限公司关于调整公司委托融资闲置资金额度的议案

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

详见《杜挚科技有限公司关于调整委托融资闲置资金额度的公告》(公告号。:2019-081)于同日在巨潮信息网发布。

(7)杜挚科技有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。该法案获得通过。

详见《杜挚科技有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-082)于同日在居巢信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

公司独立董事对上述(5)项提案发表了事先批准意见,并对上述(1)、(2)、(3)、(5)和(6)项提案发表了一致同意的独立意见。详见公司同日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布的《杜挚科技有限公司独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项的事先批准》和《杜挚科技有限公司独立董事对第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

上述(4)、(6)项提案需提交股东大会审议,而(4)项提案需经公司股东大会通过特别决议程序审议。

特此宣布。

杜挚科技有限公司董事会

2019年9月18日