江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
2019-11-08 10:18:04

股票代码:000518股票缩写:四环生物公告号:p -2019-42

江苏四环生物有限公司

关于第八届监事会第十二次会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物有限公司于2019年10月9日在公司会议室召开了第八届监事会第十二次会议。会议应有3名监事出席,实际上有3名监事,分别是周剑荣、龚晓利和李忠国。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

一、审议通过第八届监事会增设监事的议案。

作为公司监事,李忠国先生已向监事会提交辞职报告,经公司监事会选举,会议选举徐喜欢女士(简历见附件)为公司第八届监事会监事候选人,其任期至本届监事会任期届满,自股东大会审议通过之日起生效。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

二.2019年召开第二次特别股东大会的提案得到审议和通过。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布。

江苏四环生物有限公司

2019年10月9日

附件:

徐喜欢,女,1985年出生,大学学历,毕业于无锡商业技术学院。她在江苏杨光新桥热电有限公司和江苏成丰生态园有限公司担任财务会计,自2016年9月起在江苏魏晨生态园科技有限公司财务部工作。

徐喜欢女士不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人无关系;与公司董事、监事和高级管理人员无关系;无不准担任公司监事、未受到中国证监会等相关部门处罚、未受到深交所纪律处分、未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查、或因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查,且符合《公司法》等相关法律、法规和就业规定的情况。经询问,许喜欢女士不是因违背诺言而被处决的人。

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